Анатолий Аксаков о регулировании упрощённой идентификации клиента
24 января 2024
24 января Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № http://sozd.duma.gov.ru/bill/455930-8 455930-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения правового пробела в регулировании упрощённой идентификации клиента – физического лица). С докладом выступил Анатолий Аксаков:
- Уважаемый Иван Иванович (Мельников, Первый заместитель Председателя ГД – Прим. ред.), уважаемые коллеги!
Данный законопроект направлен на то, чтобы упорядочить нормы федерального закона, регулирующего положения, связанные с противодействием легализации капиталов, полученных преступным путём. По действующему законодательству в одной из статей этого закона предусмотрены положения, которые предусматривают упрощённую легализацию при проведении финансовых операций с предоставлением информации кредитным организациям, негосударственным пенсионным фондам, профучастникам рынка ценных бумаг и так далее.
Ну и в других статьях опять возвращаются к теме упрощённой легализации, и говорится о представлении информации другим организациям – почте, банковским платёжным агентам, операторам связи, удостоверяющим центрам и так далее. И вот этот законопроект вот эту разбросанность норм, связанных с упрощённой легализацией, предлагает упорядочить и сделать более системной, понятной для тех, кто эти нормы применяет в своей работе.
Банк России, Правительство данный законопроект поддерживают, не имеют замечаний. Прошу также вас поддержать.
